据美媒报道，9月8日，美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)宣布对东南亚诈骗集团实施制裁。

      报道称，美方锁定9家位于缅甸的诈骗中心，以及来自柬埔赛的4名个人和6家单位。这些个人及组织强迫旗下“员工”在网上进行投资诈骗危害欧美等地百姓。

      美政府统计显示美国民众去年遭遇电诈损失超过100亿美元，比上一年增加了66%。

      美国财政部在声明说，成为制裁目标的缅甸水沟谷诈骗中心受到已被美国指定为制裁对象的克伦民族军(KNA)的庇护。商人余智江与克伦民族军领导人苏奇督(Saw Chit Thu)在与泰国交界的这处地区创立了著名的诈骗中心园区亚太新城(Yatai New City)。在八年的时间里，他们把莫伊河畔的一个小村庄变成了一座度假城市，从事赌博、贩毒、卖淫和诈骗，目标是世界各地的人，尤其是美国人。

      财政部的声明指出，亚太新城的诈骗分子以谎言引诱来自世界各地的受害者，强迫他们为犯罪集团从事网络诈骗活动。据逃出来的受害者称，他们被关押起来，直至家人支付赎金，还因未完成任务而遭受殴打，甚至被迫卖淫。

      美国外国资产控制办公室将佘智江以及几名克伦民族军官员纳入“特别指定国民”(SDN)名单。

      美国财政部表示，佘智江1982年出生于中国湖南省，是亚太新城园区的创始人和最大股东，目前拥有缅甸和柬埔寨国籍，多年来一直使用佘伦凯(Lunkai She)等多个化名活动，经营一个“诈骗中心帝国”。财政部的声明提到，2022年，佘智江根据中国发布的国际刑警组织(Interpol)红通令在泰国被捕，此后中国一直寻求将其引渡。

      属于佘智江和库伦民族军合作经营网络的缅甸亚太国际控股集团有限公司(Myanmar Yatai)和亚太国际控股集团(Yatai IHG)等多家实体被纳入SDN制裁名单。

      美国财政部还对多家位于柬埔寨西哈努克市的“由赌场变身为犯罪园区”的多家实体及其所有人和经营者实施制裁，包括TC资本有限公司(T C Capital Co. Ltd.)和凯博酒店集团(K B Hotel)以及凯博投资有限公司(K B X Investment)。